Une formation 100% en ligne de 6 semaines pour maîtriser le cadre réglementaire ouest-africain, concevoir vos dispositifs opérationnels et sécuriser votre institution financière
Intégrez pleinement le corpus réglementaire complexe de l'UEMOA : lois uniformes, instructions BCEAO et circulaires de la Commission Bancaire.
Déployez des compétences directement applicables : obligations KYC, cartographie des risques de non-conformité et dispositifs LCB-FT.
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Un parcours progressif en 6 modules pour maîtriser la fonction de responsable conformité.
Module 1 — Cadre institutionnel & réglementaire : BCEAO & Commission Bancaire de l'UMOA
Maîtrisez l'architecture juridique de la régulation bancaire et de la microfinance dans la zone UEMOA, comprenez la hiérarchie des normes et appréhendez les pouvoirs de contrôle et de sanction des autorités de supervision.
Module 2 — Fonction conformité, contrôle interne & cartographie des risques
Positionnez la fonction conformité dans la gouvernance de l'institution, appliquez les exigences opérationnelles des circulaires n°02-2017 et n°05-2017, organisez le contrôle permanent ou périodique et apprenez à bâtir une cartographie thermique des risques.
Module 3 — Obligations de vigilance & dispositif KYC
Maîtrisez les obligations de vigilance applicables aux établissements assujettis en zone UEMOA. Apprenez à mettre en place un dispositif d'identification et de connaissance client (KYC), à identifier le bénéficiaire effectif, à traiter les personnes politiquement exposées (PPE) et à structurer la cartographie des risques LCB-FT.
Module 4 — Techniques LCB-FT & gestion des alertes
Appliquez la loi uniforme LCB-FT-FP et la directive UEMOA. Situez le cadre international et régional (GAFI, GIABA, ONU). Apprenez à détecter les opérations suspectes via les typologies locales, à piloter le filtrage des listes de sanctions, à gérer les gels d'avoirs et à rédiger des déclarations de soupçon de qualité.
Module 5 — Digitalisation, fintech & conformité des nouveaux canaux (Mobile Money)
Identifiez les risques de conformité spécifiques aux canaux digitaux en zone UEMOA. Appliquez le cadre de la monnaie électronique et des EME, encadrez la sous-traitance et les partenariats fintech, sécurisez l'e-KYC et intégrez les règles de protection du consommateur financier.
Module 6 — Études de cas pratiques, Masterclass & Examen final
Intégrez l'ensemble des acquis techniques sur des situations concrètes du terrain ouest-africain. Apprenez à préparer et réussir un contrôle de la Commission Bancaire, à piloter un plan de remédiation réglementaire complet et validez votre certification par l'examen final.
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